Генеральная прокуратура подала иск к казахстанскому бизнесмену и президенту международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову и трем структурам Freedom Holding — «Фридом Холдинг Корп.», «Фридом финанс Европа Лтд.» и «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», передает РБК. Заявление заместителя генпрокурора поступило в Тверской районный суд Москвы. Суть требований прокуратуры пока публично не раскрыта.
Тимур Турлов (в середине)
Фото: © PPI/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Также ответчиком по делу проходит Аркадий Щукин. Он связан с Freedom как минимум с 2018 года. В казахстанских СМИ его называли сотрудником Freedom, работавшим в Москве, руководителем W-Empirical Holding Corp. и партнером Турлова.
Представитель Freedom Holding сообщил, что компания изучает иск. «Мы пока недоумеваем по поводу сути этого иска и его корректности. Будем изучать этот вопрос. Не видим никаких существенных рисков для деятельности холдинга», — заявили в компании. Там также подчеркнули, что у холдинга нет активов в России и он не ведет здесь деятельность.
Иск поступил в суд спустя несколько дней после избрания Турлова президентом FIDE. 26 сентября он победил на выборах в Самарканде, получив во втором туре 110 голосов против 85 у немецкого предпринимателя Вадима Розенштейна. Турлов стал 8-м президентом FIDE и сменил Аркадия Дворковича.
Турлов родился в Москве и начал развивать брокерский бизнес в России в 2010 году. Тогда он приобрел московскую компанию «Белый город», которую год спустя переименовал в «Инвестиционную компанию „Фридом Финанс“». В 2012-м предприниматель приобрел работавшую в Казахстане Seven Rivers Capital, а в 2013 году переименовал ее в «Фридом Финанс».
В 2015-м американская публичная компания BMB Munai договорилась о приобретении активов Турлова. После завершения сделок в 2017 году она получила название Freedom Holding Corp., а Турлов стал ее контролирующим акционером. В 2022-м Freedom решила вывести российский бизнес из состава международной группы. В июне того же года Турлов отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана.
В октябре 2022 года российские инвестиционная компания и банк «Фридом Финанс» были проданы Максиму Повалишину, который на тот момент занимал пост заместителя гендиректора и входил в совет директоров инвестиционной компании. Сумма сделки составила около $140 миллионов. В феврале 2023 года ее одобрил Банк России (ЦБ). После продажи российские структуры получили названия «Цифра брокер» и «Цифра банк».
Турлов называл продажу российского бизнеса вынужденной мерой на фоне санкционных рисков. Сейчас Freedom Holding позиционирует себя как казахстанская группа и заявляет, что полностью вышла из российского рынка. По данным отчетности Freedom Holding на 31 марта 2026 года, активы группы составляли $13,16 миллиарда. За финансовый год выручка достигла $2,19 млрд, а чистая прибыль — $153,3 миллиона.
Источник: БИЗНЕС Online · БИЗНЕС Online