26 февраля текущего года Агентством по финансовому мониторингу проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив.
Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.
Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.
Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.
Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.
Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Мошенничество Экономические преступления Закон и порядок Преступление и наказание
