Начато досудебное расследование.
"Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 года по настоящее время в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере", – рассказывают в АФМ.
По информации АФМ, они для осуществления и привлечения клиентов создали сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.
В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность:
- системные блоки;
- ноутбуки;
- сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта;
- логин и пароль аккаунта на криптобирже.
Сообщается, что на имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти один миллион 350 тысяч долларов. Расследование продолжается.
