После трёхнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата города Алматы (Министерство юстиции РК) и АО «БТА Банк» по всем трем искам (о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств) к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC.
По данным Минюста Казахстана, присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков – более 32 миллионов долларов.
В ходе судебного процесса, были представлены неопровержимые доказательства мошенничества Мухтара Аблязова в отношении БТА Банка и, впервые в западном суде, мошенничества Виктора Храпунова в отношении города Алматы. Как показали доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, чтобы организовать выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что в конечном итоге привело к краху банка, который на момент разоблачения мошенничества Аблязова был третьим по величине в Казахстане, — сообщили в Минюсте.
Министерство юстиции РК (в интересах акимата Алматы) отметило, что продемонстрировало американским присяжным мошенничество, совершенное бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым, который, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а в некоторых случаях и компаниям, контролируемым Аблязовым.
Мошенничество Храпунова нанесло жителям Алматы ущерб на сумму более 300 миллионов долларов, и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми. Дважды судимый за уголовные преступления Сатер помог Ильясу Храпунову (сын Виктора Храпунова) инвестировать более 40 миллионов долларов из похищенных Аблязовым и В. Храпуновым из РК средств в США, в том числе в недвижимость и как минимум два частных инвестиционных проекта. Сатер также обманным путём получил инвестиционную визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудрышовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions (компании Сатера) были использованы для дальнейшего сокрытия похищенных денег, — пряснили в Минюсте РК.
Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему.
Присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников подразделения банка в период работы Аблязова, ответственных за мошенничество, а также за американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, лиц, вовлеченных в схему отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости и иммиграции. Сатер и Мочкин также дали подробные показания и в течение трёх дней подвергались перекрестному допросу со стороны американского консультанта БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP.
В ходе допроса Сатер и Мочкин признали, что инвестировали средства, несмотря на то, что знали об обвинениях в отношении Аблязова и Храпунова в мошенничестве; несмотря на то, что знали о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии; несмотря на то, что знали о вынесении в отношении Аблязову приговора за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции. Сатер и Мочкин также признали, что помогали Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему доверенному лицу Аблязова Питеру Салхасу в попытках опротестовать законность английских судебных решений и постановлений о замораживании, в том числе путём выдвижения ложной теории заговора о коррупции в английских судах и предложения пропагандистской кампании, включавшей использование армии ботов для создания ложного интереса в социальных сетях к историям, благоприятным для Аблязова,- пояснили в Минюсте РК.
Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы. За несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика – Дэниел Ридлофф и ТОО RRMI-DR — урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть городу Алматы и БТА все полученные ими похищенные деньги.
По просьбе Министерства юстиции РК судья Кельтл вынес решение в отношении RRMI-DR. Седьмой ответчик, ТОО Ferrari Holdings, находится в состоянии дефолта; в свете сегодняшнего вердикта Министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата города Алматы) и БТА будут добиваться вынесения решения и против него.
Сегодняшний вердикт последовал за вердиктом, вынесенным в 2022 году том же суде, в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой И. Храпуновым. В ходе этих разбирательств Министерство юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата города Алматы) и БТА успешно продемонстрировали, что Аблязов, И. Храпунов и В. Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию.
В результате различные судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым и в конечном итоге признали Аблязова и И. Храпунова виновными в неуважении к суду.
