Агентством Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретённое на средства, добытые преступным путём, на сумму более 358 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Из релиза за 3 декабря 2024 года следует, что Департаментом АФМ по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП "Куатжылуорталык-3" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи города, на сумму более 1,1 млрд тенге путём завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.
Кроме того, по данным АФМ, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу "обнальщиков", которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадежных предприятия, оформленные на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключённых сделках по поставке товаров и оказанию услуг.
"В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретённое на средства, добытые преступным путём, а именно две квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, три частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест". Пресс-служба АФМ РК
Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 7,5 лет.
Материал по теме
Член нескольких общественных организаций незаконно собрала 55 млн тенге с предпринимателей
2 декабря 2024 года в Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о делах по факту незаконного майнинга в Казахстане.
