Об этом рассказал и. о. руководителя отдела регионального департамента экономических расследований Мереке КИЛЫБАЙ, отмечая результаты работы своего ведомства в прошлом году. Так, его сотрудники расследовали уголовные дела в отношении Chia Tai Pharmaceutical, “Бай Болашак”, ТОО “Капитал мечты”. По сравнению с 2022-м количество финансовых пирамид уменьшилось вдвое.
Возможно, это связано с тем, что Агентство по финансовому мониторингу запустило телеграм-бот “АФМ-Insider”, в котором можно сообщить о любых экономических правонарушениях.
- Уведомление рассматривается в кратчайшие сроки, при этом анонимность гарантирована. Кроме того, при инвестировании средств граждане могут воспользоваться телеграм-ботом агентства “АФМ Байка пирамида” для проверки конкретной компании на наличие признаков финансовой пирамиды. Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании, организации или страницу в Instagram, ВКонтакте в телеграм-канал. Если у компании есть признаки финансовой пирамиды и эта ссылка заблокирована системой кибернадзора, то пользователю будет немедленно отправлено уведомление об этом. Если компания является добросовестным субъектом инвестиционного рынка, то соответствующий ответ будет отправлен после анализа, — разъяснил старший оперуполномоченный регионального департамента экономических расследований Чингиз СМАГУЛ.
Помимо этого компанию, которая предлагает быстрый и высокий доход, можно проверить через БИН. С одного аккаунта в телеграм-мессенджере можно отправлять не более пяти запросов в сутки.
В прошлом году боту, разработанному Агентством по финансовому мониторингу, поступило 3511 сообщений.
Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ, Актау
