На допросе двое руководителей подконтрольных компаний признали свою вину.

В Казани дело нелегальных обнальщиков на миллиарды рублей передано в суд. Обвиняемые в 2023-2024 годах помогали компаниям уклоняться от налогов с помощью «бумажного НДС».

Как сообщает ИА «Татар-информ», организатор преступного бизнеса из Казани привлёк пять человек, которые искали клиентов, перевозили наличные, проводили переговоры, оформляли поддельные документы и вели бухгалтерию.

С помощью подконтрольных организаций фигуранты дела проводили незаконные операции по обналичиванию, взимая не менее 14% комиссии. По информации следователей, доход злоумышленников превысил 82 млн рублей. А всего через схему прошло не менее 2,4 млрд рублей.

Фигуранты дела задержаны, в их домах и офисах провели обыски, изъяли документы, технику, печати, банковские карты и 2,1 млн рублей наличными.

На допросе двое руководителей подконтрольных компаний признали свою вину. Уголовное дело в отношении шести фигурантов будет рассмотрено в суде.