Департамент АФМ по городу Астане проводит расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передает наш сайт.

По данным АФМ, компания S-Group позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

“Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц либо 120-180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и “рост доходности”. В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях”, – говорится в сообщении.

Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и две автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество наложили арест.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

• Организатору финпирамиды Warner Bros вынесли приговор в Алматы
• Озвучены подробности по делу о финпирамиде Takorp в Карагандинской области
• Доход до 1,5% в день: в ЗКО выявлена финансовая пирамида
• Деятельность 130 незаконных криптообменных пунктов пресекли в Казахстане
• Предлагали вложиться в медицинский каннабис: финпирамиду раскрыли в Кокшетау
• Арест активов на 10 млн долларов: финпирамида маскировалась под инвестиционный фонд в Алматы