Фото: kapital.kz

На незаконно выведенные средства группа лиц приобрела автомобили и недвижимость.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства, сообщает Total.kz.

«Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы. За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге. Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 миллиона тенге, за счёт которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков)», — рассказали в АФМ.

По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 миллиардов тенге.

Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор. Следствие продолжается.