Сегодня в Вахитовском суде Казани был запланирован старт процесса по делу процессинговой платформы Trust2Pay, которую оперативники УЭБиПК МВД по РТ накрыли в Казани в конце 2024 года. По делу проходят четыре жителя Казани, сообщает корреспондент «БИЗНЕС Online» из зала суда.
Подсудимые Марат Мурзаев, Булат Усманов, Руфат Шарафетдинов и Ильнур Хабибуллин пришли в суд вместе — уже более полутора лет они находятся под домашним арестом. Им вменяется обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»).
Первым делом суд установил личности подсудимых, а после перешел к ходатайству помощника прокурора Вахитовского района города Казани Никиты Муравьева о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев.
И подсудимые, и их защита ходатайствовали о смягчении меры пресечения до запрета определенных действий, указывая, что более года находятся под стражей, лишены возможности работать и являются «обузой для родителей». Также они отмечали, что не могут повлиять на ход расследования, поскольку дело уже передано в суд, а преступления совершены в сфере IT-технологий. Сегодня, по их словам, они могли вообще не явится на заседание, потому что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции пришли за ними в 11:00.
Однако судья не удовлетворил ходатайство и оставил подсудимых под домашним арестом до декабря.
Старт процесса пришлось отложить, потому что обвинительное заключение, которое получили двое подсудимых, Шарафетдинов и Мурзаев, не соответствовало материалам дела — оно было на две страницы больше.
Итоговое обвинение должны будут огласить на следующих процессах. «БИЗНЕС Online» ранее подробно описывал это дело. По данным наших источников, платформа могла быть одной из самых крупных отмывочных площадок в стране. По версии следствия, через неё могли пройти несколько десятков миллионов долларов — это «грязные деньги», которые могли быть украдены телефонными мошенниками, которые могли проходить как оплата за запрещенные вещества и так далее. Во время «разработки» платформы силовики провели несколько десятков обысков, во время которых были изъяты почти три сотни смартфонов и более 800 банковских карт.
